Selon Global Watch Analysis, un rapport spécial avait révélé les résultats d’une enquête financière sur une société offshore enregistrée dans les îles vierges britanniques sous le nom de Sonatrach Petrolium Corporation. L’intérêt de cette société était de servir de parachute financier à 15 personnalités algériennes qui pouvaient ainsi se partager l’immense trésor issu de la rente pétrolière, explique Global Watch Analysis. La société n’emploie personne et n’effectue aucune opération sur place, c’est-à-dire aux îles vierges britanniques. Son dresse et sa boite aux lettres lui étaient fournis par un agent local Harneys Corporate Services Limited.
Selon le rapport, ce bras offshore de la Sonatrach dispose de quatre comptes bancaires. En décembre 2012, le premier compte, domicilié chez HSBC, était crédité de 923 millions de dollars ; le deuxième, chez Barclays, était doté de 1,32 millions de dollars ; le troisième, chez VP Bank, était crédité de 549.000 dollars ; le quatrième, chez Crorebridge Bank Ltd, contenait 215.000 dollars.
Le rapport affirme que la société dispose, par ailleurs, de trois autres comptes à Panama, qui effectuent régulièrement des transactions avec les quatre comptes déjà cités. Le rapport a ajouté une section appelée « Additional Information » (informations supplémentaires). On y lit que Sonatrach Petrolium Corporation effectue des transactions en faveur de 15 personnalités de nationalité algérienne sur des comptes offshore détenus par ces personnalités à Panama, aux îles caïman, en Suisse, au Luxembourg et au Lichtenstein.
En plus, le même rapport précise que « la liste des pays (ou les comptes en question sont domiciliés) n’est pas exhaustive et ne saurait l’être ». Il conclut que « malgré cela, nous avons confirmé que des transactions en faveurs de dirigeants et hommes d’affaires algériens ont bel et bien été effectuées ».
