Le Maroc sort de la liste grise du GAFI
Après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le groupe d’action financière (GAFI) a décidé la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée.
Mounia Kabiri Kettani
GAFI. Le Maroc sort de la liste grise.
Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale du GAFI, tenue à Paris, du 20 au 24 février 2023. Les experts se sont basés sur les conclusions positives dont fait référence le rapport du groupe publié à l’occasion d’une visite de terrain au Maroc, effectuée du 16 au 18 janvier 2023. Ce rapport, en vertu duquel le Maroc est sorti de la liste grise, a salué l’engagement politique formel du Royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec les normes internationales, ainsi que le total respect par notre pays de tous ses engagements dans les délais fixés.
En effet, de nombreux efforts ont été déployés par le Royaume dans ce sens et une batterie de mesures législatives, organisationnelles, de sensibilisation et de contrôle...ont été mises en œuvre par les différentes autorités et institutions nationales concernées, sous la coordination de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier, en partenariat avec les personnes morales soumises au droit public ou privé.
Cette sortie de la liste grise impactera positivement les notations souveraines et les notations des banques locales. Elle renforcera aussi l’image du Maroc et son positionnement lors des négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie nationale.
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